Pemilik Binomo Dapat Untung Rp 125 Miliar, Seluruh Aliran Dana Haramnya Dibongkar Habis PPATK, Seorang Balita Disebut Ikut Terima Duitnya

Gridhot.ID - Kasus yang menjerat Indra Kenz kini makin meluas.

Dikutip Gridhot dari Grid.ID, Indra Kenz diketahui telah ditangkap akibat melakukan penipuan investasi bodong menggunakan aplikasi Binomo.

Tak hanya polisi, berbagai instansi negara ikur menyelidiki kasus investasi ilegal ini.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga aliran dana terkait dugaan tindak pidana investasi ilegal mengalir ke sejumlah negara.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari Financial Inteligent Unit (FIU) di luar negeri, diketahui aliran dana itu keluar dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

“Penelusuran terus dilakukan PPATK. Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan pada 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp 7,2 miliar,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana dalam keterangan persnya, Jumat (18/3/2022).

“Hasil penelusuran ini menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan total uang senilai Rp 361,2 miliar,” ucap dia melanjutkan.

Sementara itu, PPATK menduga pemilik dari platform investasi ilegal Binomo menerima dana sebesar 7,9 juta Euro atau setara dengan Rp 125 miliar.

Baca Juga: Sarafnya Kejepit, Suami Nagita Slavina Dilarikan ke Rumah Sakit, Raffi Ahmad: Kemarin Gendong Rafathar

Menurutnya, pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia itu mendapatkan miliaran rupiah sepanjang September 2020 – Desember 2021.

"Berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, ditemukan aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp 13,2 miliar," ungkap Ivan.