Mutasi Rp 86 Miliar dari Rekening Kembar Penipu Ditemukan PPATK, Begini Trik Licik Rihana Rihani yang Bikin Sulit Dilacak Polisi
9 Bulan yang lalu - PPATK menemukan mutasi rekening milik Rihana Rihani yang terindikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Terkuak Ada Biji Emas di Botol Minum Lukas Enembe, Ini Daftar Aset Rp 144,5 Miliar Eks Gubernur Papua yang Disita KPK
9 Bulan yang lalu - Upaya paksa ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Lukas Enembe.
Inilah Penampakan Rumah Kontrakan 21 Pintu Milik Rafael Alun yang Disita KPK, Fakta soal Harga Sewa per Bulan Dikuak Penjaga
10 Bulan yang lalu - KPK menyita sejumlah aset milik Rafael Alun Trisambodo terkait kasus korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pakai Duit Mahasiswa Rp 24 Miliar, Pengacara Ini Gelapkan Dana Pembangunan RS Universitas Muria Kudus untuk Lakukan Hal Ini
11 Bulan yang lalu - Pengacara berinisial MA ditangkap polisi karena terlibat pencucian uang pembangunan rumah sakit milik yayasan Universitas Muria Kudus.
Siapa Gibbrael Issak? Ini Sosok Bos Perusahaan Jet Pribadi Langganan Lukas Enembe yang Dicekal KPK ke Luar Negeri, Dulunya Pilot
11 Bulan yang lalu - Inilah sosok Gibbrael Isaak, Presiden Direktur PT RDG Airlines yang terseret kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.
Rumah Mewah Rafael Alun Disita, Ayah Mario Dandy Diduga Beli Aset Properti dari Grace Tahir Pakai Uang Haram, Begini Kata KPK
11 Bulan yang lalu - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah milik Rafael Alun Trisambodo yang dibeli dari pengusaha Grace Dewi Riady alias Grace Tahir.
Sosok Anak Konglomerat yang Ikut Terseret Kasus TPPU Rafael Alun, Bungkam Seusai Diperiksa KPK, Aset Ayah Mario Dandy Terancam Disita
11 Bulan yang lalu - Anak konglomerat pendiri Mayapada Group Dato Sri Tahir, Grace Tahir ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo.
Penampakan Hotel Rp 40 Miliar Milik Lukas Enembe yang Disita KPK, Berdiri di Atas Lahan Seluas 1,5 Hektar, Begini Kesaksian Warga
11 Bulan yang lalu - KPK menyita sebidang tanah dan hotel milik Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang berlokasi di Kota Jayapura, Papua.
Rekening Gendut AKBP Achiruddin Hasibuan Diblokir PPATK, Moge yang Sering Dipamerkan Ternyata Bodong: Indikasi Pencucian Uang
1 Tahun yang lalu - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening milik AKBP Achiruddin Hasibuan, istri dan anaknya, Aditya Hasibuan.
Ricky Ham Pagawak Punya 3 Homestay di Papua, Aset Puluhan Miliar Bupati Mamberamo Tengah Kini Disita KPK, Ini Daftarnya
1 Tahun yang lalu - Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) menyita aset Ricky Ham Pagawak yang diperkirakan mencapai Rp 10 miliar.
Fuji Emosi Dituding Beli Rumah Rp 13,5 Miliar dari Hasil Money Laundry, Anak Haji Faisal: Gue Kerja Sampai Hampir Tipes
1 Tahun yang lalu - Fujianti Utami atau Fuji mengaku sangat kesal lantaran dituding membeli rumah dari hasil pencucian uang.
Bos Timah ABC Resmi Jadi Tersangka, KLHK Dalami soal Dugaan Pencucian Uang dan Oknum Kuat di Belakang Cukong Tambang Ilegal
1 Tahun yang lalu - Bos timah di Belitung Timur TJC alias ABC ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Gus Miftah Terima Rp 900 Juta dari Wahyu Kenzo, Bantah Tahu Sumber Uang Pemilik Robot Trading ATG, Ini Klarifikasinya
1 Tahun yang lalu - Gus Miftah akhirnya buka suara usai namanya terseret dalam kasus robot trading ATG yang melibatkan crazy rich Surabaya, Wahyu Kenzo.
Bela Haji Faisal yang Terseret Kasus Robot Trading ATG, Marissya Icha Ungkap Sosok yang Transfer Dana ke Yayasan Gala Sky
1 Tahun yang lalu - Marissya Icha siap pasang badan membela Haji Faisal yang ikut terseret kasus robot trading ilegal Auto Trade Gold (ATG) yang dilakukan Wahyu Kenzo.
Atta Halilintar Hanya Iklankan Susu, Suami Aurel Hermansyah Bantah Ikut Jadi Brand Ambassador Robot Trading ATG
1 Tahun yang lalu - Atta Halilintar membantah tak pernah mempromosikan robot trading Auto Trade Gold (ATG) yang kini menetapkan Wahyu Kenzo sebagai tersangka.
8 Artis Ini Diduga Ikut Nikmati Hasil Pencucian Uang Wahyu Kenzo, Stefan William hingga Rian D'Masiv Disebut Jadi Brand Ambassador
1 Tahun yang lalu - Raffi Ahmad, Atta Halilintar, dan Stefan William diduga menerima uang dari kerjasama endorse sekaligus brand ambassador dari produk suplemen kesehatan, yang CEO nya istri Wahyu Kenzo.
Haji Faisal Terseret Kasus Pencucian Uang gegara Dapat Duit Rp400 Juta, Marissya Icha Pasang Badan: Kita Siap Diaudit
1 Tahun yang lalu - Haji Faisal mendadak diisukan terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, Marissya Icha siap pasang badang.
Haji Faisal Yakin Tak Terlibat Kasus Robot Trading ATG, Ayah Fuji Siap Hadir Jika Dipanggil Polisi: Uang Gak Masuk Rekening Saya
1 Tahun yang lalu - Haji Faisal belakangan ini jadi sorotan publik lantaran ikut terseret dalam kasus pencucian uang dan investasi bodong robot trading Auto Trade Gold (ATG).
