Tag: pencucian uang

NCW Akui Punya Bukti Dugaan Keterlibatan Raffi Ahmad dalam Kasus Pencucian Uang: Ini Cara Marketingnya
Celebrity

NCW Akui Punya Bukti Dugaan Keterlibatan Raffi Ahmad dalam Kasus Pencucian Uang: Ini Cara Marketingnya

Senin, 5 Februari 2024 | 18:13 WIB
Kini NCW menguak bukti 9 bulan lalu yang melibatkan Raffi Ahmad dan kasus pencucian uang.
Selengkapnya
Rekening Sandra Dewi Ikut Diblokir Imbas Kasus Korupsi Timah, Keuangan Istri Harvey Moise Goyah? 2 Pengacara Beri Pembelaan
Celebrity

Rekening Sandra Dewi Ikut Diblokir Imbas Kasus Korupsi Timah, Keuangan Istri Harvey Moise Goyah? 2 Pengacara Beri Pembelaan

3 Bulan yang lalu - Setelah tak lagi bisa menerima endorse dan tak lagi jadi brand ambasador, kini rekening Sandra Dewi diblokir.

Saat Harvey Moeis Diisolasi di Tahanan, Sandra Dewi Dilaporkan ke Kejaksaan Agung soal Dugaan Pencucian Uang
Hot News

Saat Harvey Moeis Diisolasi di Tahanan, Sandra Dewi Dilaporkan ke Kejaksaan Agung soal Dugaan Pencucian Uang

3 Bulan yang lalu - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah.

Harvey Moeis Cs Hanya Operator, Bos yang Jadi Aktor Intelektual Korupsi Justru Kabur, MAKI: Dia yang Nyuruh Manipulasi
Hot News

Harvey Moeis Cs Hanya Operator, Bos yang Jadi Aktor Intelektual Korupsi Justru Kabur, MAKI: Dia yang Nyuruh Manipulasi

3 Bulan yang lalu - Dalam kasus korupsi yang menyeret Harvey Moeis, Ahli hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih menduga ada orang kuat yang melindungi.

Punya Hubungan Spesial dengan Eks Sekretaris MK, Windy Idol Dulu Rajin Buat Lagu Religi, Intip Perjalanan Karirnya
Celebrity

Punya Hubungan Spesial dengan Eks Sekretaris MK, Windy Idol Dulu Rajin Buat Lagu Religi, Intip Perjalanan Karirnya

3 Bulan yang lalu - Ini dia perjalanan karir Windy Idol yang dimulai dari penyanyi audisi hingga akhirnya malah berakhir jadi tersanga pencucian uang.

Sosok Windy Idol, Penyanyi yang Jadi Tersangka TPPU Hasbi Hasan, Terungkap Pakai Kode Ini saat Berduaan dengan Sekretaris MA
Hot News

Sosok Windy Idol, Penyanyi yang Jadi Tersangka TPPU Hasbi Hasan, Terungkap Pakai Kode Ini saat Berduaan dengan Sekretaris MA

3 Bulan yang lalu - Inilah sosok Windy Idol, penyanyi yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh KPK.

Sosok Hanan Supangkat, Bos 'Rider' yang Terseret Kasus TPPU Yasin Limpo, Rumahnya Digeledah KPK dan Dicegah ke Luar Negeri
Hot News

Sosok Hanan Supangkat, Bos 'Rider' yang Terseret Kasus TPPU Yasin Limpo, Rumahnya Digeledah KPK dan Dicegah ke Luar Negeri

3 Bulan yang lalu - Inilah sosok Hanan Supangkat, bos pakaian dalam 'Rider' yang terseret dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo.

Duit Haramnya Dibongkar Selebgram, Ini Dia Sosok Windy Idol, Tersangka Pencucian Uang yang Terima Aliran Dana Kotor dari Pengurusan Perkasa MA
Hot News

Duit Haramnya Dibongkar Selebgram, Ini Dia Sosok Windy Idol, Tersangka Pencucian Uang yang Terima Aliran Dana Kotor dari Pengurusan Perkasa MA

4 Bulan yang lalu - Windy Idol tiba-tiba menjadi sorotan lagi usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung.

Windy Idol Terlibat dalam Kasus TPPU Bersama Hasbi Hasan, Berikut Profil Teman Seangkatan Virzha yang Kini Ditetapkan Sebagai Tersangka
Celebrity

Windy Idol Terlibat dalam Kasus TPPU Bersama Hasbi Hasan, Berikut Profil Teman Seangkatan Virzha yang Kini Ditetapkan Sebagai Tersangka

4 Bulan yang lalu - Windy Idol dan kakaknya, Rinaldo Septariando, dijerat pasal TPPU atas peran pasifnya dalam kasus pencucian uang tersebut.

Kepalang Emosi Difitnah Terlibat Pencucian Uang, Raffi Ahmad Bongkar Bayaran Tampil di TV: Bisa Sampai Rp 4,5 Miliar
Celebrity

Kepalang Emosi Difitnah Terlibat Pencucian Uang, Raffi Ahmad Bongkar Bayaran Tampil di TV: Bisa Sampai Rp 4,5 Miliar

5 Bulan yang lalu - Raffi Ahmad tak tinggal diam saat dituduh tanpa bukti oleh Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) dalam kasus pencucian uang.

NCW Akui Punya Bukti Dugaan Keterlibatan Raffi Ahmad dalam Kasus Pencucian Uang: Ini Cara Marketingnya
Celebrity

NCW Akui Punya Bukti Dugaan Keterlibatan Raffi Ahmad dalam Kasus Pencucian Uang: Ini Cara Marketingnya

5 Bulan yang lalu - Kini NCW menguak bukti 9 bulan lalu yang melibatkan Raffi Ahmad dan kasus pencucian uang.

Hotman Paris Pasang Badan untuk Raffi Ahmad, Tantang Hanifa Sutrisna 'Tarung' di Tempat Ini: Bawa Pengacaramu 100!
Celebrity

Hotman Paris Pasang Badan untuk Raffi Ahmad, Tantang Hanifa Sutrisna 'Tarung' di Tempat Ini: Bawa Pengacaramu 100!

5 Bulan yang lalu - Raffi Ahmad dibela Hotman Paris, ketua NCW ditantang untuk bertemu membuktikan tuduhannya dan diperbolehkan membawa 100 pengacara.

Dituding Terlibat Kasus Pencucian Uang, Raffi Ahmad Pilih Buka Suara dan Bongkar Kondisi Gedung Rans Saat Ini: Fitnahnya Keterlaluan Sekali
Celebrity

Dituding Terlibat Kasus Pencucian Uang, Raffi Ahmad Pilih Buka Suara dan Bongkar Kondisi Gedung Rans Saat Ini: Fitnahnya Keterlaluan Sekali

5 Bulan yang lalu - Bantah kabar dirinya terlibat pencucian uang, Raffi Ahmad pun blak-blakan soal kondisinya.

Istri dan Mertua Raffi Ahmad Terancam Penjara? Ayah Kandung Polisikan Nagita Slavina Gara-gara Kasus Ini
Celebrity

Istri dan Mertua Raffi Ahmad Terancam Penjara? Ayah Kandung Polisikan Nagita Slavina Gara-gara Kasus Ini

5 Bulan yang lalu - Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina kini sedang dilaporkan ke pihak kepolisian oleh ayah kandungnya sendiri, apa kasusnya?

Kliennya Sampai Geger, Raffi Ahmad Terpaksa Angkat Bicara Usai Diisukan Jadi Ladang Pencucian Uang Pejabat
Celebrity

Kliennya Sampai Geger, Raffi Ahmad Terpaksa Angkat Bicara Usai Diisukan Jadi Ladang Pencucian Uang Pejabat

5 Bulan yang lalu - Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara usai dirinya terus dipojokkan karena dituduh menerima dana hasil pencucian uang para pejabat koruptor.

Divonis 8 Tahun Penjara dan Bayar Pidana Tambahan Rp 19,6 Miliar, Lukas Enembe: Ini Tak Adil, Saya Tidak Pernah Korupsi dan Terima Suap
Hot News

Divonis 8 Tahun Penjara dan Bayar Pidana Tambahan Rp 19,6 Miliar, Lukas Enembe: Ini Tak Adil, Saya Tidak Pernah Korupsi dan Terima Suap

8 Bulan yang lalu - Lukas Enembe divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

Lukas Enembe Diduga Beli Jet Pribadi, BAP Sosok Ini Ungkap Kode 01 Bikin Eks Gubernur Papua Dapat Uang Cash Rp 19,2 Miliar
Hot News

Lukas Enembe Diduga Beli Jet Pribadi, BAP Sosok Ini Ungkap Kode 01 Bikin Eks Gubernur Papua Dapat Uang Cash Rp 19,2 Miliar

10 Bulan yang lalu - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli pesawat jet pribadi.

Presenter TV Diduga Kecipratan Uang Haram dari Ricky Ham Pagawak, Kini Sudah Diperiksa dan Kembalikan Rp 480 Juta ke KPK, Siapa?
Hot News

Presenter TV Diduga Kecipratan Uang Haram dari Ricky Ham Pagawak, Kini Sudah Diperiksa dan Kembalikan Rp 480 Juta ke KPK, Siapa?

11 Bulan yang lalu - Ricky Ham Pagawak diduga mengalirkan uang suap ke sejumlah pihak. Salah satu yang diduga menerima ialah presenter TV swasta, Brigita Manohara.

Rafael Alun Ketahuan Beli Aset Mewah Pakai Nama Orang Lain, Istrinya Ernie Meike Langsung Dicecar KPK soal Hal Ini
Hot News

Rafael Alun Ketahuan Beli Aset Mewah Pakai Nama Orang Lain, Istrinya Ernie Meike Langsung Dicecar KPK soal Hal Ini

11 Bulan yang lalu - KPK mencecar istri eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT), Ernie Meike Torondek mengenai berbagai aset mewah bernilai ekonomis.

Tag Popular

#wita Nidia Hanifah

#rabu Pahing

#prabowo Subianto

#agus Lasmono Sudwikatmono

#titiek Soeharto

#anoboy

#dwinda Ratna

#anton Wahyu Jatmiko

#furry Setya

#primbon Jawa