Tag: tppu

NCW Akui Punya Bukti Dugaan Keterlibatan Raffi Ahmad dalam Kasus Pencucian Uang: Ini Cara Marketingnya
Celebrity

NCW Akui Punya Bukti Dugaan Keterlibatan Raffi Ahmad dalam Kasus Pencucian Uang: Ini Cara Marketingnya

Senin, 5 Februari 2024 | 18:13 WIB
Kini NCW menguak bukti 9 bulan lalu yang melibatkan Raffi Ahmad dan kasus pencucian uang.
Selengkapnya
Harvey Moeis Cs Hanya Operator, Bos yang Jadi Aktor Intelektual Korupsi Justru Kabur, MAKI: Dia yang Nyuruh Manipulasi
Hot News

Harvey Moeis Cs Hanya Operator, Bos yang Jadi Aktor Intelektual Korupsi Justru Kabur, MAKI: Dia yang Nyuruh Manipulasi

3 Bulan yang lalu - Dalam kasus korupsi yang menyeret Harvey Moeis, Ahli hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih menduga ada orang kuat yang melindungi.

Sosok Windy Idol, Penyanyi yang Jadi Tersangka TPPU Hasbi Hasan, Terungkap Pakai Kode Ini saat Berduaan dengan Sekretaris MA
Hot News

Sosok Windy Idol, Penyanyi yang Jadi Tersangka TPPU Hasbi Hasan, Terungkap Pakai Kode Ini saat Berduaan dengan Sekretaris MA

3 Bulan yang lalu - Inilah sosok Windy Idol, penyanyi yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh KPK.

Sosok Hanan Supangkat, Bos 'Rider' yang Terseret Kasus TPPU Yasin Limpo, Rumahnya Digeledah KPK dan Dicegah ke Luar Negeri
Hot News

Sosok Hanan Supangkat, Bos 'Rider' yang Terseret Kasus TPPU Yasin Limpo, Rumahnya Digeledah KPK dan Dicegah ke Luar Negeri

3 Bulan yang lalu - Inilah sosok Hanan Supangkat, bos pakaian dalam 'Rider' yang terseret dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo.

Windy Idol Terlibat dalam Kasus TPPU Bersama Hasbi Hasan, Berikut Profil Teman Seangkatan Virzha yang Kini Ditetapkan Sebagai Tersangka
Celebrity

Windy Idol Terlibat dalam Kasus TPPU Bersama Hasbi Hasan, Berikut Profil Teman Seangkatan Virzha yang Kini Ditetapkan Sebagai Tersangka

4 Bulan yang lalu - Windy Idol dan kakaknya, Rinaldo Septariando, dijerat pasal TPPU atas peran pasifnya dalam kasus pencucian uang tersebut.

Tangkap Syahrul Yasin Limpo, KPK Ungkap Eks Mentan Gunakan Uang Haram untuk Bayar Perawatan Wajah hingga Kartu Kredit Anak Cucunya
Hot News

Tangkap Syahrul Yasin Limpo, KPK Ungkap Eks Mentan Gunakan Uang Haram untuk Bayar Perawatan Wajah hingga Kartu Kredit Anak Cucunya

8 Bulan yang lalu - Syahrul Yasin Limpo resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU di lingkungan Kementan.

Irwan Mussry Diperiksa KPK, Bocor Isi Pemeriksaan Suami Maia Estianty soal Kasus Korupsi Eko Darmanto, Singgung Bisnis Jam Tangan
Hot News

Irwan Mussry Diperiksa KPK, Bocor Isi Pemeriksaan Suami Maia Estianty soal Kasus Korupsi Eko Darmanto, Singgung Bisnis Jam Tangan

9 Bulan yang lalu - Suami Maia Estianty, Irwan Mussry dipanggil KPK berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan gratifikasi dan TPPU eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

Eks Pejabat Bea Cukai Diduga Jadi Broker dengan Fee Rp 28 Miliar, Andhi Pramono Disebut Tega Pakai Rekening Sosok Ini untuk Terima Duit Haram
Hot News

Eks Pejabat Bea Cukai Diduga Jadi Broker dengan Fee Rp 28 Miliar, Andhi Pramono Disebut Tega Pakai Rekening Sosok Ini untuk Terima Duit Haram

1 Tahun yang lalu - Andhi Pramono diduga terlibat kasus gratifikasi dan TPPU dan menggunakan rekening sosok ini untuk menampung uang haram yang didapatkannya.

Mutasi Rp 86 Miliar dari Rekening Kembar Penipu Ditemukan PPATK, Begini Trik Licik Rihana Rihani yang Bikin Sulit Dilacak Polisi
Hot News

Mutasi Rp 86 Miliar dari Rekening Kembar Penipu Ditemukan PPATK, Begini Trik Licik Rihana Rihani yang Bikin Sulit Dilacak Polisi

1 Tahun yang lalu - PPATK menemukan mutasi rekening milik Rihana Rihani yang terindikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Terkuak Ada Biji Emas di Botol Minum Lukas Enembe, Ini Daftar Aset Rp 144,5 Miliar Eks Gubernur Papua yang Disita KPK
Hot News

Terkuak Ada Biji Emas di Botol Minum Lukas Enembe, Ini Daftar Aset Rp 144,5 Miliar Eks Gubernur Papua yang Disita KPK

1 Tahun yang lalu - Upaya paksa ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Lukas Enembe.

Inilah Penampakan Rumah Kontrakan 21 Pintu Milik Rafael Alun yang Disita KPK, Fakta soal Harga Sewa per Bulan Dikuak Penjaga
Hot News

Inilah Penampakan Rumah Kontrakan 21 Pintu Milik Rafael Alun yang Disita KPK, Fakta soal Harga Sewa per Bulan Dikuak Penjaga

1 Tahun yang lalu - KPK menyita sejumlah aset milik Rafael Alun Trisambodo terkait kasus korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sosok Anak Konglomerat yang Ikut Terseret Kasus TPPU Rafael Alun, Bungkam Seusai Diperiksa KPK, Aset Ayah Mario Dandy Terancam Disita
Hot News

Sosok Anak Konglomerat yang Ikut Terseret Kasus TPPU Rafael Alun, Bungkam Seusai Diperiksa KPK, Aset Ayah Mario Dandy Terancam Disita

1 Tahun yang lalu - Anak konglomerat pendiri Mayapada Group Dato Sri Tahir, Grace Tahir ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo.

Haji Faisal Terima Donasi Rp 400 Juta, Kini Siap Kembalikan Uang yang Diduga Hasil TPPU Bayu Walker: Itu Dana Tidak Sah
Celebrity

Haji Faisal Terima Donasi Rp 400 Juta, Kini Siap Kembalikan Uang yang Diduga Hasil TPPU Bayu Walker: Itu Dana Tidak Sah

1 Tahun yang lalu - Haji Faisal buka suara usai terseret dalam kasus robot trading ATG. Ia siap mengganti apabila uang dari Bayu Walker memang harus dikembalikan.

Raffi Ahmad Bukan Satu-satunya, Kasus TPPU Wahyu Kenzo Diduga Turut Menyeret 7 Publik Figur Lain: Atta Halilintar hingga Dokter Tirta
Celebrity

Raffi Ahmad Bukan Satu-satunya, Kasus TPPU Wahyu Kenzo Diduga Turut Menyeret 7 Publik Figur Lain: Atta Halilintar hingga Dokter Tirta

1 Tahun yang lalu - Zainal Arifin, mengatakan bahwa kasus TPPU Wahyu Kenzo melibatkan sejumlah tokoh Indonesia seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, hingga Dokter Tirta.

Doddy Sudrajat Prihatin Donasi untuk Gala Sky Diduga Terlibat TPPU Bayu Walker, Ayah Mayang Takutkan Hal Ini Terjadi: Dari Awal Tidak Setuju
Celebrity

Doddy Sudrajat Prihatin Donasi untuk Gala Sky Diduga Terlibat TPPU Bayu Walker, Ayah Mayang Takutkan Hal Ini Terjadi: Dari Awal Tidak Setuju

1 Tahun yang lalu - Bayu Walker pernah memberikan sumbangan kepada Gala Sky senilai Rp 400 juta yang disalurkan melalui Faisal disorot Doddy Sudrajat.

Rafael Alun Ngaku Tak Kenal Artis Inisial R yang Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang, Begini Respon KPK
Hot News

Rafael Alun Ngaku Tak Kenal Artis Inisial R yang Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang, Begini Respon KPK

1 Tahun yang lalu - Rafael Alun Trisambodo tak mengetahui siapa artis berinisial R yang disebut terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian (TPPU).

Artis R yang Terlibat Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Berciri-ciri Seperti Ini, KPK: yang Punya Informasi Silahkan Sampaikan
Hot News

Artis R yang Terlibat Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Berciri-ciri Seperti Ini, KPK: yang Punya Informasi Silahkan Sampaikan

1 Tahun yang lalu - Artis R disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo yang kini menjadi tersangka gratifikasi berupa uang.

Geledah Rumah Dito Mahendra Selama 6 Jam, KPK Buka Suara Usai Bawa 2 Koper Barang Bukti, Diduga Terkait TPPU Sosok Ini
Hot News

Geledah Rumah Dito Mahendra Selama 6 Jam, KPK Buka Suara Usai Bawa 2 Koper Barang Bukti, Diduga Terkait TPPU Sosok Ini

1 Tahun yang lalu - KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di kediaman Mahendra Dito Sampurno atau Dito Mahendra pada malam ini, Senin (13/3/2023).

Berharta Rp 56,1 Miliar, Rafael Alun Trisambodo Diduga Terlibat Pencucian Uang sebelum Jadi Pejabat Pajak, KPK: Ini Kita Cari Asalnya
Hot News

Berharta Rp 56,1 Miliar, Rafael Alun Trisambodo Diduga Terlibat Pencucian Uang sebelum Jadi Pejabat Pajak, KPK: Ini Kita Cari Asalnya

1 Tahun yang lalu - Isu dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pun berembus lantaran jumlah kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 56,1 miliar.

Tag Popular

#wita Nidia Hanifah

#rabu Pahing

#prabowo Subianto

#agus Lasmono Sudwikatmono

#titiek Soeharto

#anoboy

#dwinda Ratna

#anton Wahyu Jatmiko

#furry Setya

#primbon Jawa