Fakta Rekening Ghisca Penipu Tiket Coldplay, Perputaran Uang Capai Rp 40 Miliar, Tujuannya ke Belanda Akhirnya Terbongkar
5 Bulan yang lalu - PPATK menemukan adanya perputaran uang mencapai Rp 40 miliar di rekening milik Ghisca Debora penipu tiket konser Coldplay.
Mutasi Rp 86 Miliar dari Rekening Kembar Penipu Ditemukan PPATK, Begini Trik Licik Rihana Rihani yang Bikin Sulit Dilacak Polisi
9 Bulan yang lalu - PPATK menemukan mutasi rekening milik Rihana Rihani yang terindikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Rekening Gendut AKBP Achiruddin Hasibuan Diblokir PPATK, Moge yang Sering Dipamerkan Ternyata Bodong: Indikasi Pencucian Uang
11 Bulan yang lalu - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening milik AKBP Achiruddin Hasibuan, istri dan anaknya, Aditya Hasibuan.
Mahfud MD Pastikan Bakal Bongkar Sepenuhnya Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu: Ada Belanja Aneh, Kok Bukan Korupsi, Terus Apa?
1 Tahun yang lalu - Mahfud MD siap bongkar terkait temuan transaksi janggal di pusaran Kemenkeu dan akan segera mendiskusikannya dengan Sri Mulyani.
Rafael Alun Bolak-balik Cek Safe Deposit Box tapi Tak Pernah Jenguk Anaknya di Rutan, Pengacara Mario Dandy Ungkap Hal Ini
1 Tahun yang lalu - Meski sering bolak-balik cek safe deposit box yang kini sudah diblokir, Rafael Alun Trisambodo ternyata belum pernah menjenguk Mario Dandy Satrio.
Safe Deposit Box Rafael Alun yang Berisi Uang Rp37 Miliar Sudah Diblokir PPATK, KPK Akan Tindak Lanjuti: Cari Unsur Pidana
1 Tahun yang lalu - KPK akan menindaklanjuti penemuan safe deposite box milik Rafael Alun Trisambodo yang berisi uang diduga hasil suap Rp37 miliar.
Terbongkar Praktik 'Dukun Pajak' di Kalangan Pegawai DJP, Mantan Kepala PPATK Ungkap Modus yang Digunakan: Dia Kasih Kemudahan
1 Tahun yang lalu - Mantan Kepala PPATK Yunus Husein mengungkap, ada praktik "dukun" yang banyak dilakukan oleh pegawai pajak.
Sudah Dilaporkan Sejak 2013 Tapi Tak Kunjung Diusut KPK, Rafael Alun Trisambodo Pakai Cara Ini Agar Hartanya Tak Terendus Sri Mulyani
1 Tahun yang lalu - Terungkap gerak-gerik mencurigakan Rafael Alun Trisambodo selama dirinya masih diperiksa PPATK dan KPK.
Rafael Alun Bolak-balik ke Bank, Ini Kronologi Terungkapnya Aset Rp 37 Miliar di Safe Deposit Box, Mahfud MD: Itu Bukti Pencucian Uang
1 Tahun yang lalu - Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan kronologi ditemukannya uang diduga hasil suap sebesar Rp 37 miliar milik Rafael Alun Trisambodo.
'Ugal-ugalan' soal Perpajakan, Terungkap Isi Safe Deposit Box Rafael Alun, Uang Rp 37 Miliar Diduga dari Suap, PPATK: Valuta Asing
1 Tahun yang lalu - PPATK menemukan uang Rp 37 miliar milik Rafael Alun Trisambodo yang disimpan di safe deposit box atau kotak penyimpanan harta.
Simpan Uang Rp 37 Miliar di Safe Deposit Box Bank Mandiri, Segini Tarif Sewa yang Harus Dibayar Rafael Alun
1 Tahun yang lalu - PPATK menemukan safe deposit box berisi uang Rp 37 miliar milik eks pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Heboh Penemuan Safe Deposit Box Berisi Uang Rp37 M Milik Rafael Alun, Diduga Hasil Suap, Begini Kata PPATK
1 Tahun yang lalu - Safe deposit box berisi uang Rp37 miliar milik Eks pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan.
Rafael Alun Trisambodo Disinggung, Transaksi Mencurigakan Kepala Bea Cukai Makassar Salip Menyalip dengan Ayah Mario Dandy, KPK Bakal Lakukan Ini
1 Tahun yang lalu - Ketua PPATK Ivan Yustiavanadana mengatakan, besaran transaksi mencurigakan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono berjumlah besar.
Rafael Alun Masuk dalam Daftar Pejabat Berisiko Tinggi, Kemenkeu Bongkar Sederet Temuan dalam Kasus Ayah Mario Dandy
1 Tahun yang lalu - Berikut sederet fakta baru temuan Kementerian Keuangan dalam kasus Rafael Alun Trisambodo.
PPATK Curigai Adanya Dugaan Pencucian Uang, 40 Rekening Rafael Alun yang Dibekukan Capai Rp 500 Miliar Lebih
1 Tahun yang lalu - Rekening Rafael Alun yang dibekukan mencapai lebih dari Rp 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah.
BREAKING NEWS: Bukan Lagi PNS, Rafael Alun Trisambodo Ayah Mario Dandy Dipecat dari ASN
1 Tahun yang lalu - Rafael Alun Trisambodo ayah Mario Dandy yang viral usai anaknya menganiaya David Ozora akhirnya bukan PNS alias ASN lagi.
Berhasil Bekukan Transaksi Rp 500 Miliar, Ini Alasan PPATK Blokir Puluhan Rekening Rafael Alun Trisambodo dan Keluarga
1 Tahun yang lalu - Kekayaan ayah Mario Dandy Satriyo disorot, PPATK memblokir puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo beserta keluarga. Kenapa?
Diduga Lakukan Tindak Pencucian Uang Profesional, Konsultan Pajak Rafael Alun Trisambodo Disebut-sebut Kabur Angkat Kaki dari Indonesia
1 Tahun yang lalu - PPATK endus informasi mengenai dugaan konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo yang kabur ke luar negeri terkait kasus ini.
