Terungkap Rafael Alun Trisambodo Punya Saham di 6 Perusahaan, PPATK Sudah Endus Transaksi Mencurigakan Ini sejak 2003
1 Tahun yang lalu - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Rafael Alun Trisambodo memiliki saham di 6 perusahaan.
Lukas Enembe Diduga Alirkan Dana ke KKB Papua, Jubir KPK: Kami Kumpulkan Bukti
1 Tahun yang lalu - Diduga alirkan dana ke KKB Papua usai pesan dari Benny Wenda Mencuat, KPK akan lakukan hal ini pada Lukas Enembe.
Gandeng 40 Pengacara, Lukas Enembe Bentuk Tim Hukum untuk Membelanya, Anak dan Istri Gubernur Papua Tolak Diperiksa KPK dengan Alasan Ini
1 Tahun yang lalu - Gubernur Papua Lukas Enembe membentuk tim hukum dan pengacara sebagai upaya menghadapi kasus dugaan korupsi yang menjeratnya
KKB Papua Ada Dalangnya? Lukas Enembe yang Ditetapkan Tersangka oleh KPK Diduga Kasih Biaya, Sosok Ini Minta PPATK Periksa Izin Usaha Tambang Sang Gubernur Kontroversial
1 Tahun yang lalu - Lukas Enembe dicurigai juga menyalurkan dana ke KKB Papua selain melakukan perjudian di luar negeri.
Identitas Penghubung Lukas Enembe dengan Kasino Dikantongi KPK, Gubernur Papua Diduga Terlibat Aktivitas Judi di 2 Negera, Riwayat Setor Tunai Rp 560 Miliar Diungkap PPTAK
1 Tahun yang lalu - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe senilai Rp 71 miliar.
3 Hari Setelah Brigadir J Meninggal Tabungan Rp 200 Juta Berpindah ke Ajudan Lain, PPATK Endus Kejanggalan Sampai Blokir Rekening Tersangka, Hotman Paris: Itu Uang Kas Keluarga Ferdy Sambo
1 Tahun yang lalu - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah mengendus raibnya tabungan ratusan juta di rekening Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Sosok Penguras Uang Yosua Dipertanyakan, PPATK Kantongi Informasi Penting Ini Setelah Blokir Rekening Terkait Kasus Brigadir J, Datanya Sudah di Bareskrim Polri
1 Tahun yang lalu - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sejumlah rekening terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Cuan Rp 200 Juta di Rekening Brigadir J Diduga Dikuasai Ferdy Sambo, PPATK Gercep Lakukan Ini Demi Buktikan Adanya Transaksi Setelah Ajudan Eks Kadiv Propam Polri Tewas
1 Tahun yang lalu - Uang milik Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sebesar Rp200 juta diduga diambil oleh Ferdy Sambo dan kawanannya.
Korban Binomo Siap-siap Gigit Jari, PPATK Tak Bisa Jamin Uang Para Nasabah yang Tertipu Bakal Balik 100% Meski Dedengkotnya Sudah Disikat Habis: Kami Mencoba
2 Tahun yang lalu - Para korban Binomo nampaknya memang bisa mendapatkan uangnya kembali, namun sayangnya tidak bisa 100% penuh.
13 Hari Berturut-turut Disindir Adam Deni dan Diancam Dilaporkan ke PPATK dan KPK, Ahmad Sahroni Ngaku Sampai Harus Terima Konsekuensi Ini: Saya Menunggu
2 Tahun yang lalu - Terdakwa Adam Deni baru saja menjalani sidang kasus pelanggaran UU ITE di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (6/4/2022).
Tak Ada yang 'Lolos', Indra Kenz Dijamin Gigit Jari, Aset Kriptonya Senilai Rp 38 Miliart Langsung Dibekukan PPATK
2 Tahun yang lalu - Aset kripto Indra Kenz kini sudah dibekukan. Nilainya capai Rp 38 miliar.
Kepulauan Karibia Jadi Lokasinya Bersemayam, Pemilik Binomo Telah Terima Dana Sebesar Rp125,4 Miliar, Ini yang Dilakukan Bos Indra Kenz dengan Uangnya
2 Tahun yang lalu - Terungkap informasi terbaru terkait kasus penipuan investasi trading binary option Binomo dengan tersangka Indra Kenz.
Pemilik Binomo Dapat Untung Rp 125 Miliar, Seluruh Aliran Dana Haramnya Dibongkar Habis PPATK, Seorang Balita Disebut Ikut Terima Duitnya
2 Tahun yang lalu - PPATK bongkar habis aliran dana Binomo hingga ke pemilknya.
Reza Arap Sempat Disumbang Uang Doni Salmanan Rp 1 Miliar pada Tahun 2021, Pihak Kepolisian Berniat Lakukan Penyelidikan pada Sang Youtuber: Kami Akan Koordinasi dengan PPATK
2 Tahun yang lalu - Reza Arap pernah disawer Doni Salmanan sebesar 1 miliar pada tahun 2021 lalu. Pihak kepolisian pun berencana untuk memanggil Reza Arap untuk melakukan penyelidikan.
Skandal Mafia Tanah Kasus Nirina Zubir Menyeret Sosok Ini, 3 PPAT Sudah Ditahan dan Dimintai Pertanggungjawaban, Menteri ATR/BPN Bongkar Modus Penipuan
2 Tahun yang lalu - Dalam kasus mafia tanah yang dilakukan oleh mantan ATR ibu Nirina Zubir, 3 PPAT sudah ditahan oleh pihak berwajib.
Ada Transfer Uang Lintas Negara di Rekening FPI, Jaringan Moderat Singgung Soal 'Arab Spring', Islah Bahrawi: Polri Harus Bisa Mentracing!
3 Tahun yang lalu - Kuasa hukum FPI membenarkan adanya transaksi lintas negara yang disebut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pemblokiran Rekening FPI Disebut Munarman Bisa Picu Rush Money, Ferdinand Hutahaean: Perasaanmu Aja, Lha Wong Bangsa Ini Bangga Atas Pembubaran FPI
3 Tahun yang lalu - Mantan sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengklaim pemblokiran rekening FPI dan afiliasinya akan memicu "Rush Money".
PPATK Akhirnya Bongkar Alasannya Blokir 89 Rekening Bank Anggota FPI: Uang Ini yang Akan Menunjukkan...
3 Tahun yang lalu - Ternyata ini alasan 89 rekening FPI diblokir.
